20.12.2018

Глава СРО «Первая гильдия строителей» отправится под суд

Глава СРО «Первая гильдия строителей» отправится под суд

Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении группы лиц, укравших 1,7 млрд рублей – собственность страховой компании. Возглавляет эту группу Станислав Мацелевич – руководитель саморегулируемой организации «Первая гильдия строителей».

Напомним, в октябре НОСТРОЙ получил возмещение от этой компании в размере без малого 1 млн рублей.

Помимо Национального объединения строителей Мацелевич совместно с Рафаелом Петросяном, Станиславом Примаковым и Александром Ефремовым обманывали и других своих партнёров. В частности, иск о возмещении понесённого от этой группы лиц вреда подала Страховая инвестиционная компания, в сферу деятельности которой входило страхование ответственности фирм-застройщиков перед своими дольщиками.

В процессе расследования было доказано, что обвиняемые активно использовали различные схемы, нарушающие нормы российского законодательства. Это подделка документов для выплаты дивидендов и передачи денежных векселей третьим лицам, списание денег со счёта страховщика по фиктивным займам сторонним компаниям, приобретение недвижимости и акций. Действуя таким образом, группировка смогла легализовать около 1,7 млрд рублей.

Следственное управление завершило расследование и готовит документы для суда. Все фигуранты, кроме отпущенного под подписку о невыезде Ефремова, помещены в СИЗО. Их имущество арестовано на общую сумму в полмиллиарда рублей.

теги:

Оставить комментарий

Имя
Электронная почта
Ваш комментарий
Защита от автоматического заполнения
Предложить новость

Здесь вы можете поделиться с нами интересными событиями на ваш взгляд